2023-06-06
2023《自律委員會第一次會議紀錄》
北都數位有線電視(股)公司
112年度第一次自律委員會 會議紀錄
一、會議時間：112 年 06 月 06 日(星期二) 上午10:00
二、會議地點：北都數位有線電視(股)公司 5樓會議室
三、主席人員：馬憲隆
四、出席人員及請假人員：
(一)出席人員：龔徐、管清中、邱文法
(二)缺席人員：周良璟
五、列席人員：鄭奕飛
六、紀錄人員：夏韻涵
七、報告事項：
|
發言人
|
發言內容
|
|
馬憲隆主席
|
歡迎各委員蒞臨，會議開始!
衛星頻道申請初審已通過，並進入下一階段，因應官方單位審查北都的外部委員，針對董事一職有疑慮，在此召開臨時會議，向大家提出外部委員改選之議題，進行討論與決議。
|
八、討論事項與決議：
第一案：
案由：改選馬憲隆主席一職乙案。
說明：針對112年申請衛星頻道執照，官方對馬憲隆兼任公司董事及自律委員會一節，希望北都替換另一位非公司內部人員來任職外部委員。
決議：經主席徵詢所有出席委員意見，全體無異議照案通過，原外部委員馬憲隆先生改由外部人員鄭奕飛先生擔任北都的外部委員。
第二案：
案由：改選外部委員之主席。
說明：馬憲隆兼任外部委員及委員之主席一職，依前案改選卸任，須立即表決其他外部人選。
決議：經主席徵詢所有出席委員意見，全體同意外部主席一職由管委員清中擔任。
九、臨時動議：無。
十、其他應記載之事項：無。
十一、散會